深圳市大族激光科技股份有限公司 

關于2013年度日常關聯(lián)交易的公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。 

一、關聯(lián)交易概述 

深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關聯(lián)

交易內容：公司及子公司向大族彼岸采購產(chǎn)品、公司下屬子公司向大族彼岸提供勞務。 

公司預計2013年度發(fā)生日常關聯(lián)交易的情況如下： 

關聯(lián)交易類別 

產(chǎn)品名稱 

關聯(lián)法人 

預計金額 

2012年度實際金額 

公司及子公司向

關聯(lián)法人采購產(chǎn)

品 

數(shù)控操作系統(tǒng) 

大族彼岸 

不超過2,000萬元 

961.08萬元 

公司下屬子公司

向關聯(lián)法人提供

勞務 

物業(yè)管理 

大族彼岸 

不超過10萬元 

4.85萬元 

公司日常關聯(lián)交易預計總額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則

（2012年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。 

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系 

1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術有限公司 

注冊資本： 400萬歐元 

企業(yè)類型：中外合作企業(yè) 

法定代表人：高云峰 

企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)北環(huán)北大族激光大樓研發(fā)樓428室 

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額

許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。 

截至2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4,142.54萬元，凈資產(chǎn)為3,895.74萬元，主

營業(yè)務收入為1,186.29萬元，凈利潤為158.79萬元，上述財務數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相

關業(yè)務資格的中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）出具正式的審計報告。 

2、上市公司的關聯(lián)關系 

大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有

控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔任大族彼岸董

事長、總經(jīng)理職務，大族彼岸同公司構成關聯(lián)關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的

情形。 

3、履約能力分析 

大族彼岸財務經(jīng)營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所

需。公司認為關聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

4、與關聯(lián)人進行的日常關聯(lián)交易總額 

預計公司及控股子公司與大族彼岸日常關聯(lián)交易總額不超過2,010.00萬元。 

三、定價政策和定價依據(jù)及協(xié)議簽署情況 

上述關聯(lián)交易的定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關聯(lián)方同類業(yè)務的價格確定，目前尚未

簽署相關協(xié)議。 

四、交易的目的及交易對上市公司的影響 

上述關聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關聯(lián)人

進行的關聯(lián)交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯(lián)交易定價原則，數(shù)額較

小且價格公允，對公司降低成本起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公

司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。 

五、審議程序 

1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況 

上述關聯(lián)交易經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，關聯(lián)董事高云峰回避表決。 

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。 

2、獨立董事事前認可和獨立意見 

本次關聯(lián)交易，公司事前向獨立董事提交了相關資料，獨立董事進行了事前審查并表示認

可。 

獨立董事認為：公司與大族彼岸的日常關聯(lián)交易，交易內容主要是向關聯(lián)方采購產(chǎn)品和提

供勞務。關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格或

公司對非關聯(lián)方同類業(yè)務的價格確定，未損害公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。該關聯(lián)交易在

交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯(lián)交易的相關原則要求，

同意《關于2013年度日常關聯(lián)交易的議案》。 

六、備查文件目錄 

1、第四屆董事會第二十九次會議決議； 

2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二〇一三年四月二十三日