證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光(22.22, -0.91, -3.93%)公告編號(hào)：2016016
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2016年4月15日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2016年4月22日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事10人，親自出席會(huì)議的董事9人，董事張鵬先生因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《2016年第一季度報(bào)告》；
《2016年第一季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度報(bào)告》正文刊登在4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
因公司發(fā)展需要，擬對(duì)《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光及相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一體化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；生產(chǎn)激光雕刻機(jī)、激光焊接機(jī)、激光器及相關(guān)元件（不含限制項(xiàng)目）；研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光伏太陽(yáng)能相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品、LED等新光源產(chǎn)品及電光源設(shè)備；制造及銷(xiāo)售風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件及并網(wǎng)設(shè)備；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按深貿(mào)第[2001]0176號(hào)文辦）；普通貨運(yùn)；自有物業(yè)租賃；設(shè)備租賃及維修維護(hù)；售后服務(wù)。”修改為：
“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：激光、機(jī)器人(26.270, -0.75, -2.78%)及自動(dòng)化等技術(shù)在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有貨物運(yùn)輸及物業(yè)租賃。”
修改后的公司《章程》詳見(jiàn)4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。
三、與會(huì)董事以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》。
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。包含本次擔(dān)保，公司為遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司在營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部的擔(dān)保額度不超過(guò)6700萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因在控股子公司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決此項(xiàng)議案。詳見(jiàn)2016年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。
四、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度的議案》；
為解決公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行(4.690, -0.01, -0.21%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月25日
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016017
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 對(duì)外擔(dān)保情況概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）在2016年4月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保。包含本次擔(dān)保，公司為大族冠華在營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部的擔(dān)保額度不超過(guò)6700萬(wàn)元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：大族冠華
公司性質(zhì)：股份公司
注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)
法定代表人：周廣英
成立時(shí)間：2006年11月16日
注冊(cè)資本：16，000萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷(xiāo)業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
公司持有大族冠華70.8125％的股份。
三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況
1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間
2、擔(dān)保方名稱：大族激光
3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華
4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部
5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為 2，000萬(wàn)元貸款
保證期間從主合同生效之日開(kāi)始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 56，999.28 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 37，487.37 萬(wàn)元，2015 年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-6，061.24 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 19，511.91 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 65.77%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資 格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
截至 2016 年 3 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為54，406.17 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 36，048.63 萬(wàn)元，2016年1-3月歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-1，154.36 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為18，357.54 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 66.26%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、擔(dān)保的目的和必要性
為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華提供無(wú)償擔(dān)保。
3、資信情況
大族冠華信用狀況良好。
4、擔(dān)保的其他情況
被擔(dān)保方的其他股東未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對(duì)應(yīng)的同比例擔(dān)保。
五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
連同本次擔(dān)保，截至2016年4月22日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣6.47億元和3.39億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為13.65%和7.15%，無(wú)逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和1.02億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為4.16%和2.15%。
六、備查文件
《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年4月25日
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016019
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的
補(bǔ)充通知
本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2016年4月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知》，將于2016年5月9日召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)。
2016年4月21日，公司控股股東大族控股集團(tuán)有限公司（持有本公司股份188，190，937股，占本公司總股本的比例為17.65%）向本公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于在大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)上增加臨時(shí)提案的函》，提議修改《公司章程》第十二條，即對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改，同時(shí)將該事項(xiàng)提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。上述議案詳見(jiàn)2016年4月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2016016號(hào)——《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議的公告》。
公司董事會(huì)認(rèn)為，上述提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述提案提交2015年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將公司2015年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2015年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2016年5月4日
6、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式
?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
?。?）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止5月4日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
?。?）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》。
4、審議《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2015年利潤(rùn)分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見(jiàn)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016005號(hào)公告）、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告（公司于2016年4月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站披露的第2016010號(hào)公告）和第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號(hào)公告）。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(huì)第二十四次、第二十五次、第二十六次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年4月25日
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
相關(guān)文章
熱門(mén)資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
